AML und Verifizierung bei Joo Casino

Verifizierung und Geldwäscheprävention betreffen jede Auszahlung auf unserer Plattform. Auf dieser Seite erklären wir, welche Dokumente wir zu welchem Zeitpunkt anfordern, wie der Prüfprozess abläuft und welche Folgen fehlende Nachweise haben können.

Unser AML Programm bei Joo Casino

Lizenz und gesetzliche Grundlagen

Joo Casino steht unter der Lizenznummer 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde Antillephone N.V. in Curaçao, ausgestellt an unseren Betreiber Dama N.V. An diese Lizenz sind bindende Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geknüpft, die wir seit unserer Gründung 2014 in vollem Umfang umsetzen. Dazu gehören die eindeutige Identifizierung unserer Spieler, die laufende Überwachung aller Zahlungsbewegungen und die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständigen Behörden.

Geldwäsche bezeichnet das Einschleusen illegal erwirtschafteter Gelder über scheinbar legale Kanäle in den Finanzkreislauf. Online-Casinos geraten dafür ins Visier, weil Ein- und Auszahlungen in kurzen Abfolgen möglich sind. Unser AML-Programm ist genau darauf ausgerichtet: Kein Geld verlässt unser System, bevor klar ist, dass es von einer verifizierten Person über ein verifiziertes Zahlungsmittel stammt.

Kundenidentifizierung (KYC) vor der ersten Auszahlung
Risikoeinstufung jedes Kontos anhand von Spiel- und Zahlungsverhalten
Automatische und manuelle Überprüfung von Transaktionsmustern
Meldung verdächtiger Vorgänge gemäß den Vorgaben unserer Lizenzbehörde
Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter in Compliance-Fragen

Wann wir Sie verifizieren

Auslösezeitpunkte und Dokumente

Drei Zeitpunkte lösen bei uns eine Verifizierung aus. Bei der Registrierung prüfen wir Ihr Alter und Ihren Wohnsitz anhand Ihrer Angaben, denn spielen dürfen bei uns nur Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in einem zugelassenen Land. Vor der ersten Auszahlung erfolgt die vollständige Identitätsprüfung, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Muster fordern wir eine erweiterte Prüfung an. Diese Reihenfolge ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht verhandelbar.

Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig fotografiert und gültig
Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate, Name und Adresse klar lesbar
Nachweis des Zahlungsmittels: Foto der verwendeten Karte mit verdeckten mittleren Ziffern, Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder die Walletadresse bei Einzahlungen in Kryptowährungen
Bei Bedarf: Nachweis der Geldherkunft, siehe Abschnitt weiter unten

So läuft die Verifizierung ab

Vom Upload bis zur Freigabe

Für die Bearbeitung planen wir in der Regel 24 bis 72 Stunden ein, in Spitzenzeiten kann es etwas länger dauern. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern den Prozess, denn wir müssen sie dann erneut anfordern. Ihre Dateien übertragen wir SSL-verschlüsselt, speichern sie auf Servern mit strenger Zugriffskontrolle und geben sie niemals an Dritte weiter. Einzig behördliche Anfragen gemäß unseren gesetzlichen Pflichten bilden eine Ausnahme.

Öffnen Sie den Bereich für die Kontoverifizierung in Ihrem Profil
Fotografieren Sie jedes Dokument vollständig, scharf und ohne Bildbearbeitung
Laden Sie die Dateien direkt im Formular hoch
Unsere Systeme führen eine automatische Vorprüfung durch
Ein Mitarbeiter der Compliance-Abteilung nimmt die finale manuelle Prüfung vor
Sie erhalten das Ergebnis als Nachricht im Konto und per E-Mail